دوليةفي الواجهة
منظمة دولية تضع المغرب ضمن أربع دول تحت المراقبة لتقصيرها في مكافحة غسل الأموال
السفير 24 – ياسمين أماني
وضعت “مجموعة العمل المالي” الخميس المغرب والسنغال وبوركينا فاسو وجزر كايمان تحت المراقبة لتقصيرها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضافت هذه الهيئة الحكومية الدولية في ختام اجتماع عام، البلدان الأربعة إلى “اللائحة الرمادية” للبلدان التي تعاني من “أوجه قصور استراتيجية”، لكنها تعهدت بتنفيذ خطط العمل في المواعيد النهائية المحددة لتحسين أوضاعها.
وحددت المنظمة منذ اجتماعها العام السابق في أكتوبر التقدم الذي أحرزته معظم البلدان الأخرى المدرجة على هذه “اللائحة الرمادية”، وهي ألبانيا وبورما وبوتسوانا وكمبوديا وغانا وموريشيوس ونيكاراغوا وباكستان وبنما وأوغندا وزيمبابوي.
ولا تزال إيران وكوريا الشمالية على اللائحة السوداء للدول غير المتعاونة في مسائل غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
